சென்னை ரெஃபெக்ஸ் குழுமத்தில் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமான வரி ஏய்ப்பு கண்டுபிடிப்பு!

சென்னை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செயல்படும் ரெஃபெக்ஸ் குழுமம் (Refex Group) மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களுக்குச் சொந்தமான பல இடங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடிச் சோதனையில், ரூ. 1,000 கோடிக்கும் அதிகமான வரி ஏய்ப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித் துறை தெரிவித்துள்ளது. குளிர்பதன வாயுக்கள், சாம்பல் கையாளுதல், மின் வர்த்தகம் மற்றும் சூரிய மின்சக்தி போன்ற துறைகளில் இயங்கி வரும் ரெஃபெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (Refex Industries Ltd) நிறுவனமே இந்த குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவனம் ஆகும்.

அதிரடிச் சோதனை: பின்னணி மற்றும் நிறுவன விவரங்கள்

சென்னை வருமான வரித் துறையின் விசாரணைப் பிரிவு (Investigation Directorate) செவ்வாய்க்கிழமை அன்று இந்த ஆய்வைத் தொடங்கியது. ரெஃபெக்ஸ் குழுமத்தின் முக்கிய அலுவலகங்கள் மட்டுமின்றி, அதன் புரமோட்டர்களுடன் தொடர்புடைய நிதி நிறுவனங்கள், ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் நகை வியாபாரிகளின் வளாகங்களிலும் இந்தச் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த ஆய்வின் மூலம், வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்கான பல முக்கிய ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சான்றுகள் மற்றும் கணக்கில் வராத முதலீடுகள் பற்றிய விவரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த குழுமத்தின் வணிகச் செயல்பாடுகள் சட்டத்தை மீறி பல்வேறு மோசடியான வழிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது.

வரி ஏய்ப்பின் மர்மமான வழிகள்: ரூ. 1,112 கோடி போலி பில்கள்

வருமான வரித் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, ரெஃபெக்ஸ் குழுமம் வரி ஏய்ப்புக்காகக் கையாண்ட வழிமுறைகள் மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.

போலி கொள்முதல்கள்: நிலக்கரி கொள்முதல் மற்றும் சாம்பல் கையாளுதல் ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக ரூ. 1,112 கோடிக்கு போலி கொள்முதல் பில்கள் (bogus purchases) தயாரித்து, கணக்கில் காட்டி வரி ஏய்ப்பு செய்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சுவிட்சர்லாந்து முதலீடு: கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, சுவிட்சர்லாந்தை தளமாகக் கொண்ட ஆஸ்ட்ரோ விஸ் (Astro Viz) என்ற மருந்து நிறுவனத்தில் சுமார் US$30 மில்லியன் (ரூ. 250 கோடிக்கும் அதிகம்) முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முதலீட்டிற்கான ஆதாரம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

பினாமி முதலீடுகள்: மொத்தம் 53 தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடமிருந்து ரெஃபெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் ரூ. 382.68 கோடி ஈக்விட்டி பங்களிப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. இதில் 15 பேர் வரித் தாக்கல் செய்யாதவர்கள், 37 பேர் இந்த பரிவர்த்தனைகளைத் தங்கள் வரிக் கணக்கில் வெளிப்படுத்தாதவர்கள். இந்த முழு முதலீடும் பினாமி நிறுவனங்கள் மூலம் செலுத்தப்பட்ட கணக்கில் வராத பணம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

ஓட்டுநர் பெயரில் ஷெல் கம்பெனிகள் மற்றும் ஆடம்பரச் செலவுகள்

இந்தக் குழுமத்தின் புரமோட்டர் ஒருவர், தனது ஓட்டுநரின் பெயரில் ஷெல் நிறுவனங்களை (Shell Companies) உருவாக்கியுள்ளார். இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் ரூ. 8.5 கோடி ரொக்க வைப்புத்தொகை உட்பட ரூ. 200 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், அந்தப் புரமோட்டர் தனது ஆடம்பரச் செலவுகளுக்காகப் பெரும் தொகையைச் செலவழித்துள்ளார்:

ரூ. 37 கோடி மதிப்புள்ள தனிப்பட்ட ஜெட் விமானம் (Private Jet).

ரூ. 10 கோடி மதிப்புள்ள சொகுசு கார்கள்.

ரூ. 4 கோடி மதிப்புள்ள உயர் ரக கைக்கடிகாரங்கள்.

இதற்கு இணையாக, நிதி நிறுவனம் நடத்தும் ராஜேஷ் சுரனாவிடமும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இவர் ஆராத்யா இன்ஃப்ரா (Aradhya Infra) என்ற நிறுவனத்திற்கு ரூ. 312 கோடி வழங்கியுள்ளார். மேலும், ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள் மூலம் ரூ. 10 கோடிக்கும் அதிகமான சட்டவிரோதப் பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில், ரூ. 1,000 கோடிக்கும் அதிகமான கணக்கில் வராத வருமானம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன், ரூ. 70 கோடி மதிப்புள்ள கணக்கில் வராத ரொக்கம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இந்தச் சோதனைகள் குறித்து ரெஃபெக்ஸ் குழுமம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், தாங்கள் அதிகாரிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருவதாகவும், நிறுவனத்தின் வணிகச் செயல்பாடுகள் வழக்கம்போல் தொடர்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பங்குதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவலையும் பரப்ப வேண்டாம் எனவும், ஊகங்களை நம்ப வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த மிகப்பெரிய வரி ஏய்ப்பு குறித்த கூடுதல் விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. அரசின் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் தீவிரச் சோதனைகள் காரணமாக, வரி ஏய்ப்பு மோசடிகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் மீது உறுதியான நடவடிக்கைகள் பாயும் என்ற செய்தியை இந்த ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.